深圳中浩(集团)股份有限公司第八次股东大会决议公告

　　深圳中浩(集团)股份有限公司第八次(1998年度)股东大会于1999年8月6日下午1∶30在深圳市图书馆一楼报告厅召开,本公司董事、监事、高级管理人员及本公司股东出席了本次股东大会。出席会议的股东及股东代表7人,代表股份数73,914,299股,占本公司总股本的47％(其中A股73,914,299股,占到会股东代表股份数的100％;B股0股),符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了下列议案:
　　一、1998年董事会工作报告(同意的股份数73,914,299股,占到会股东代表股份数的100％)。
　　二、1998年监事会工作报告(同意的73,914,299股,占100％)。
　　三、1998年总裁业务报告(同意的73,914,299股,占100％)。
　　四、关于更换部分董事的议案
　　根据个人请求,会议批准了吕有珍女士(同意的73,914,299股,占100％)、罗江先生(同意的73,914,299股,占100％)辞去本公司董事职务的申请。
　　会议选举陈立祥先生(同意的73,914,299股,占100％)、吴新华先生(同意的73,914,299股,占100％)为本公司新任董事(简历附后)。
　　五、关于更换部分监事的议案
　　根据本公司监事会建议,会议免去了俞志明先生的本公司监事职务(同意的73,914,299股,占100％);会议选举朱子武先生为本公司新任监事(同意的73,914,299股,占100％)。
　　六、关于1998年度不进行分配的议案(同意的73,914,299股,占100％):
　　经深圳中天会计师事务所审计,本公司1998年度出现经营亏损360,880,560.75元,因此,本公司决定1998年度不进行分配。
　　七、关于1999年度聘用会计师事务所的议案(同意的73,914,299股,占100％):
　　1999年度继续聘用深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)、浩华国际会计师事务所(中国.深圳)分别为本公司的A、B股审计单位。
　　特此公告。

                          　　深圳中浩(集团)股份有限公司董事会
　                                     　1999年8月10日

　　附:新任董事、监事简历
　　陈立祥,男,45岁,中共党员,商业经济专业大学本科学历,高级经济师。1982年至1984年在北京西城区饮食公司工作,1984起历任:深圳市财政局商业科副科长,深圳市投资管理公司投资发展部副部长,深圳市南山区财政局局长,深圳市罗湖区投资管理公司总经理,深圳市罗湖区委常委兼区投资管理公司总经理、企业党委书记、国资办主任。现任深圳市罗湖区助理巡视员兼国资办主任。
　　吴新华,男,32岁,国民经济管理专业本科学历。曾在中国银行深圳信托投资公司、中信证券有限责任公司工作。现任山东证券有限责任公司南方管理总部总经理。
　　朱子武,男,34岁,大学文化。1984年9月至1988年7月,在杭州电子工业学院会计专业学习。1988年9月起在深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)工作,历任该所审计员、项目经理、部门副主任、主任、副所长,现为该所合伙人、副主任会计师。