公司董事会三届三次会议审议通过：
    一、陈立祥、杜勋发、陈得根、孙国静不再担任本公司董事，
    海南万众投资有限公司推荐马骧、秦诗林、何君、刘继忠、张
伟建、吴立新为本公司董事候选人，其中，吴立新为独立董事候选
人。
    二、杜勋发总裁、王晓辉副总裁兼总工程师、杨迟副总裁、程
刚总会计师、张伟健总经济师等，辞去所担任职务。聘任：秦诗林
为公司总裁、何君为公司副总裁兼任总会计师、刘继忠为公司副总
裁、张伟健为公司副总裁。
    三、关于修改公司章程的议案。