金田实业(集团)股份有限公司第四届董事局第一次会议决议公告

    金田实业(集团)股份有限公司第四届董事局于1998年6月23日下午 在深圳市和平路42号金田大厦26楼会议室召开第一次会议。到会董事有黄汉清、管同科、肖勇、黄庆长、何智伟、王道海、戴忠诚。会议按《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程有关规定,以逐项审议举手表决方式通过如下决议:
    一、一致同意选举黄汉清为董事局主席,符永江、管同科为董事局 副主席。
    二、聘任肖勇为总裁。根据总裁提名,聘任杨俊杰、于其国为副总 裁。
    三、聘任段建军为董事局秘书。
    特此公告。

                    金田实业(集团)股份有限公司董事局
                              1998年6月24日