金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局公告

    本公司及董事局全体成员保证公告的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局共有董事10人，其中8人（包
括董事授权代表）于2002年5月9日以通讯形式参与表决，审议通过了公司2002年
第一季度报告。
    特此通告。


                              金田实业（集团）股份有限公司董事局
                                       2002年5月9日

             金田实业（集团）股份有限公司第五届监事会公告

    本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    金田实业（集团）股份有限公司第五届监事会共有监事3人，2人于2002年5
月9日以通讯形式参与表决，审议通过了公司2002年第一季度报告。
    特此通告。


                              金田实业（集团）股份有限公司监事会
                                       2002年5月9日