金田实业（集团）股份有限公司董事局决议公告

    本公司于2001年8月24日在金田公司会议室召开第七届董事局第二次会议，应到董事10
名，实到董事6名，董事授权代表、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由黄汉清主
席主持，经审议，会议通过如下事宜。
    1、 2001年中期报告及摘要。
    2、 鉴于2001年中期仍亏损，公司决定中期不分配，也不进行公积金转增股本。

                                             金田实业(集团)股份有限公司董事局
                                                  　    2001年8月24日

                  金田实业（集团）股份有限公司监事会决议公告

    本公司于2001年8月24日在金田公司会议室召开2001年监事会议，应到监事3名，实到监
事3名。会议由吴锦良首席监事主持，经审议，会议通过了如下事宜：
    2001年中期报告及摘要。
    鉴于2001年中期仍亏损，公司决定中期不分配，也不进行公积金转增股本。

                                              金田实业(集团)股份有限公司监事会
                                                 　    2001年8月24日