深圳石化工业集团股份有限公司
                       第四届董事会第六次会议决议公告

    深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第六次
会议于二○○二年十月二十八日下午在本公司五楼会议室召开，会议由丁
富义董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。本公司监事列席了会议。
董事会经讨论，形成决议如下：
    1、审议通过了本公司2002年第三季度财务报表。
    2、审议通过了本公司2002年第三季度报告。
    另，本公司原董事唐冬元先生和王妙泉先生，因工作关系变动，已辞
去本公司董事职务，本公司原独立董事应启瑞先生，因年龄关系，已向董
事会递交辞呈，辞去其独立董事的职务。

    特此公告。

                                 深圳石化工业集团股份有限公司
                                                 董  事  会
                                         二○○二年十月三十日