一、公司第四届董事会临时会议于2003年1月8日召开,会议形成 决议如下: 1、公司与招商银行的借款合同纠纷案(标的为港元5,000万元) 中,公司已无力以现金归还对招商银行所欠之款项,深圳市中级人民 法院已查封了公司持有的深圳当纳利旭日印刷有限公司5%的股权,以 不低于人民币1000万元的价格变卖给二十一世纪科技投资有限责任公 司。 2、对公司章程第九十三条和第一百三十五条进行修改。 3、定于2003年2月18日召开临时股东大会。 二、公司监事会于2003年1月8日召开,会议同意廖红丽辞去监事 职务;提名刘雅艳为监事候选人,并提交公司股东大会审议通过。