ST 石 化:2003年第一次临时股东大会决议公告2003-02-18
证券代码:000013、200013 证券简称:ST石化A、B 公告编号:2003-05
深圳石化工业集团股份有限公司
二○○三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
深圳石化工业集团股份有限公司 (“本公司") 二○○三年第一次临时股东大会于2003
年2月18日上午9时在深圳市红荔西路石化大厦举行,到会股东持有和代表的股份总额
共166,761,565股,占本公司股份总额之54.97%,其中:A股166,761,565股,B股0股,分别占
本公司股份总额的54.97%和0%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
本次股东大会由辛宇董事长主持,本公司董事、监事和经营班子成员出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于董事辞职的议案》
罗鸿春,166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股166,761,565股,B
股0股,分别占出席会议股份的100%和0%;
唐冬元,166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股166,761,565股,B
股0股,分别占出席会议股份的100%和0%;
应启瑞(独立董事),166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股
166,761,565股,B股0股,分别占出席会议股份的100%和0%;
洪乐平(独立董事),166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股
166,761,565股,B股0股,分别占出席会议股份的100%和0%;
王妙泉,166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股166,761,565股,B
股0股,分别占出席会议股份的100%和0%。
上述董事辞职后,本公司董事会由辛宇(董事长)、丁富义、刘崇、李林森、刘青民、
周镇和蔡建平七人组成。
2、审议通过了《关于监事辞职的议案》
牟向峰,166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股166,761,565股,B
股0股,分别占出席会议股份的100%和0%;
廖红丽,166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股166,761,565股,B
股0股,分别占出席会议股份的100%和0%。
3、审议通过了《关于选举监事的议案》
166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股166,761,565股,B股0股,分
别占出席会议股份的100%和0%
会议选举刘雅艳为本公司监事,任期至本届监事会任期届满为止。
同时,经本公司职工代表会议决议,免去任政华(员工代表)担任的本公司监事职务。
本公司监事会现由李钦文(监事会主席)、刘雅艳和吴胜三人组成。
4、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》
166,761,565股同意,占出席会议股份的100%。其中:A股166,761,565股,B股0股,分
别占出席会议股份的100%和0%
三、律师出具的法律意见
广东益人律师事务所谢冬霞律师为本公司二○○三年第一次临时股东大会出具了法律
意见书。该所律师认为,本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、董事会关于召开二○○三年第一次临时股东大会的通知。
2、广东益人律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
深圳石化工业集团股份有限公司
董 事 会
2003年2月19日