证券代码：000013、200013    证券简称：ST石化A、B    公告编号：2003-08

                            深圳石化工业集团股份有限公司
                           第四届董事会第七次会议决议公告

    深圳石化工业集团股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第七次会议于二○○三年四
月二十一日下午在本公司五楼会议室召开，会议由辛宇董事长主持，出席会议的董事有：辛
宇、丁富义、刘崇、李林森、刘青民、周镇和蔡建平。本公司监事列席了会议。董事会经讨
论，形成决议如下：
    1、审议通过了本公司2002年度审计报告,但董事周镇、刘青民和蔡建平对审计报告中的
部分内容持保留意见，详见本公司年报之"重要提示"。
    2、审议通过了本公司2002年年度报告。
    3、由于本公司2002年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司2002年
度不进行利润分配。
    以上利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                 深圳石化工业集团股份有限公司
                                                         董  事  会
                                                  二○○三年四月二十五日