证券代码：000013、200013 证券简称：*ST石化A、B 公告编号：2003-003
深圳石化工业集团股份有限公司
二○○四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
深圳石化工业集团股份有限公司 ("本公司") 二○○四年第一次临时股东大会于2004年2
月7日上午9时30分在深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号本公司会议室举行，到会股东持有和
代表的股份总额共166,755,325股，占本公司股份总额之54.97%，其中：A股166,755,325股，B
股0股，分别占本公司股份总额的54.97%和0%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程
的有关规定。本次股东大会由周镇董事主持，本公司董事、监事和经营班子成员出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事辞职的议案》
辛宇，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股
，分别占出席会议股份的100%和0%；
丁富义，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%；
刘崇，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股
，分别占出席会议股份的100%和0%；
李林森，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%；
刘青民，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%。
2、审议通过了《关于监事辞职的议案》
李钦文，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%；
刘雅艳，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%；。
3、审议通过了《关于选举董事的议案》
厉怒江，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%；
阮克竖，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%；
杜柏钧，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%。
以上当选的董事任期均为三年。
上述董事选举产生后，本公司董事会由厉怒江、阮克竖、杜柏钧、周镇和蔡建平等五人组
成。
3、审议通过了《关于选举监事的议案》
庄岳训，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%；
于华明，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0
股，分别占出席会议股份的100%和0%。
以上当选的监事任期均为三年。
同时，经本公司于二○○四年二月六日召开的职工代表会议决议，由刘雅艳作为本公司员
工代表出任本公司监事职务，免去吴胜（员工代表）担任的本公司监事职务。
上述监事选举产生后，本公司监事会由庄岳训、于华明和刘雅艳等三人组成。
5、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》
166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别
占出席会议股份的100%和0%。
三、律师出具的法律意见
广东益人律师事务所谢冬霞律师为本公司二○○四年第一次临时股东大会出具了法律意见
书。该所律师认为，本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、董事会关于召开二○○四年第一次临时股东大会的通知。
2、广东益人律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
2004年2月10日
