证券代码：000013、200013   证券简称：*ST石化A、B  公告编号：2003-004

                           深圳石化工业集团股份有限公司
                                  董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳石化工业集团股份有限公司（"本公司"）第四届董事会于二○○四年二月七日上午在
本公司会议室召开临时会议，会议由厉怒江董事主持，董事厉怒江、阮克竖、杜柏钧、周镇和
蔡建平出席了会议，本公司监事列席了会议。董事会经讨论，形成决议如下：
    1、同意辛宇先生辞去本公司董事长职务。
    2、与会董事一致选举厉怒江先生出任本公司董事长（法定代表人）。

    特此公告。

                                                深圳石化工业集团股份有限公司董事会
                                                               二○○四年二月十日