证券代码：000013、200013    证券简称：*ST石化A、B    公告编号：2004-014

             深圳石化工业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
                            暨召开2003年度股东大会的通知

    深圳石化工业集团股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第九次会议于二○○四年四
月二十六日下午在本公司会议室召开，会议由厉怒江董事长主持，出席会议的董事有：厉怒
江、阮克竖、杜柏钧、周镇和蔡建平。本公司监事列席了会议。董事会经讨论，形成决议如
下：
    一、审议通过了本公司2003年度审计报告。
    二、审议通过了本公司2003年年度报告。
    三、由于本公司2003年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司2003年
度不进行利润分配。
    以上利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。
    四、董事会同意续聘华证会计师事务所为本公司2004年度会计师，并提交本公司股东大
会审议。
    五、关于公司股票暂停上市及终止上市后相关事项
    1、如果公司股票暂停上市，公司将与一家具有资格的证券公司签订协议，协议约定（
包括但不限于）：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则
委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股
份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
    2、如果公司股票暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议
约定（包括但不限于）：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作
为全部股份的托管、登记和结算机构。
    3、如果公司股票终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，董事会将
提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
    上述事项尚须提交本公司股东大会审议。
    六、董事会决定召开本公司2003年度股东大会，具体事项如下：
    1、	会议时间：2004年5月31日上午九时。
    2、	会议地点：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号
    3、	会议议题：
    1)	审议2003年董事会工作报告
    2)	审议2003年监事会工作报告
    3)	审议聘任公司2003年度会计师和续聘2004年会计师的议案
    4)	审议2003年经审核会计报表和财务报告
    5)	审议2003年度利润分配方案
    6)	审议公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案
    4、	出席会议对象：
    1)	截止二○○四年五月二十一日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司股东；
    2)	本公司董事、监事和高级管理人员。
    5、	会议登记事项
    请公司股东持股东账户卡及本人身份证或法人证明书，委托代理人持本人身份证、委托
人股东账户和授权委托书于二○○四年五月二十八日8:30~17:00到本公司董事会秘书处办理
登记手续。外地股东可通过传真方式进行登记。
    6、	其他事项
    本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。
    联系人：蔡建平
    联系电话：0755-84190844
    传真：0755-84190844       
    特此公告。
                                                   深圳石化工业集团股份有限公司
                                                            董  事  会
                                                     二○○四年四月二十九日