证券代码：000013、200013   证券简称：*ST石化A、B   公告编号：2004-023

                        深圳石化工业集团股份有限公司
                       第四届董事会第十一次会议决议公告
           
    深圳石化工业集团股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第十一次会议于二○○
四年八月二十五日下午在本公司会议室召开。会议应到董事五人，实到三人，董事周镇
、蔡建平因故请假未出席会议。本公司监事及财务负责人列席了本次会议。会议由厉怒
江董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。董事会经
讨论，形成决议如下：
    一、审议通过了本公司2004年1-6月份财务审计报告。
    二、审议通过了本公司2004年中期报告。
    三、鉴于本公司2004年上半年亏损，决定不进行利润分配。

    特此公告。

                                            深圳石化工业集团股份有限公司
                                                            董  事  会
                                                 二○○四年八月二十七日