深圳石化集团股份有限公司第七次股东年会通告 

    本公司定于1998年6月27日上午9∶30分起在深圳市红荔西路石化大厦二楼会议厅召开本公司第七次股东年会,现将有关事项通告如下:
    一、会议审议的报告及议案
    1.1997年度董事会工作报告
    2.1997年度监事会工作报告
    3.1997年度经审核财务报表及审计报告
    4.1997年度利润分配及分红派息议案
    5.选举第三届董事会成员
    6.选举第三届监事会成员
    7.聘请1998年度审计师的议案
    8.关于修改公司章程的议案
    9.其他
    二、出席资格
    凡于1998年6月17日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在深圳证
券结算有限公司登记在册的本公司股东均有资格出席本次股东年会,因
故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并代行其表决权。
    三、出席证明
    股东出席本次会议应携带本人身份证、证券帐户卡,受托人应携带
本人身份证、授权委托书及授权人证券帐户卡;法人股东出席本次会议
应出示法定代表人证明书或授权委托书及本人身份证。
    四、会议资料
    自1998年6月24日起,在本公司办公地点(深圳市红荔西路石化大厦)备有本次会议资料供股东取阅。
    五、咨询事宜
    有关本次股东年会的其他事宜,请垂询本公司董事会秘书蔡建平先
生电话:86—755—3344355

                              深圳石化集团股份有限公司董事会
                                      1998年5月26日

                      授 权 委 托 书
    兹委托       先生/女士代表本人出席深圳石化集团股份有限公司
第七次股东大会,并代表本人行使表决权。
    委托人(签字):              受托人(签字):
    证券帐号:                  持股数:
    委托日期: