深圳石化集团股份有限公司第八次股东年会通告

　　本公司定于1999年6月25日上午9∶30分起在深圳市红荔西路石化大厦二楼会议厅召开本公司第八次股东年会，现将有关事项通告如下:
　　一、会议审议的报告及议案
　　1.1998年度董事会工作报告
　　2.1998年度监事会工作报告
　　3.1998年度经审核财务报表及审计报告
　　4.1998年度利润分配议案
　　5.更换董事会成员议案
　　6.更换监事会成员议案
　　7.关于续聘1999年度会计师事务所的议案
　　8.关于修改公司章程的议案
　　9.其他
　　二、出席资格
　　1.公司董事、监事、高级管理人员。
　　2.截止至1999年6月18日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决。
　　三、登记办法
    1.国家股、法人股股东持法定代表人证明书或授权委托书和本人身份证办理登记手续。
　　2.个人股东持本人身份证、证券帐户卡及股权证明，受托人持本人身份证、授权委托书及授权人证券帐户卡及股权证明办理登记手续。
　　3.异地股东可用信函、传真或电子邮件登记。
　　4.登记时间：1999年6月24日8∶00－17∶00。
　　5.登记地点：本公司董事会秘书处
　　地址：深圳市红荔西路石化大厦
　　电话：86－755－3344355，传真：86－755－3324057
　　电子信箱：caijp@shihua.spec.com.cn
　　四、其他
　　本次股东年会会期半天，与会人员费用自理。

                           　　 深圳石化集团股份有限公司董事会
                                     　　 1999年5月22日