深圳石化工业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　深圳石化工业集团股份有限公司(“本公司”)第三届董事会第六次会议于2000年4月20日上午在集团总部第一会议室召开,会议由董事长陈涌庆主持,出席会议的董事及授权董事代表共11人,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议形成如下决议:
　　一、 审议通过了本公司计提各项资产减值准备的内控制度和计提各项资产减值准备的报告。
　　二、 审议通过了深圳中天会计师事务所和浩华国际会计师事务所分别按中国会计准则和国际会计准则为本公司1999年度合并财务报表所作的审计报告。
　　三、 审议通过1999年年度报告及年报摘要。
　　四、 审议通过1999年度利润分配预案。
　　利润分配预案如下:
　　按中国会计准则审计结果之净利润1,010万元提取10％法定公积金和10％公益金共计202万元。由于本公司在本年度根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999〗35号)的有关规定,采用追溯调整法追溯调整各项资产减值准备,导致本年度可供股东分配利润为负数。因此,本公司1999年度不进行分红派息,也不进行资本公积金转增股本。
　　上述利润分配预案需待本公司第九次股东年会审议通过。
　　股东年会召开的时间、地点及会议议程另行公告。

                       　　 深圳石化工业集团股份有限公司董事会
                                    　　 2000年4月22日