深圳石化工业集团股份有限公司第九次股东年会通告

　　本公司定于2000年6月30日上午9∶30分起在深圳市红荔西路石化大厦二楼会议厅召开本公司第九次股东年会,现将有关事项通告如下:
　　一、会议审议的报告及议案
　　1、1999年度董事会工作报告
　　2、1999年度监事会工作报告
　　3、1999年度经审核财务报表及审计报告
　　4、1999年度利润分配议案
　　5、关于审议本公司计提资产减值准备的议案
　　6、关于续聘2000年度会计师事务所的议案
　　二、出席资格
　　1、公司董事、监事、高级管理人员。
　　2、截止至2000年6月23日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决。
　　三、登记办法
　　1、国家股、法人股股东持法定代表人证明书或授权委托书和本人身份证办理登记手续。
　　2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及股权证明,受托人持本人身份证、授权委托书及授权人证券帐户卡及股权证明办理登记手续。
　　3、异地股东可用信函、传真或电子邮件登记。
　　4、登记时间:2000年6月28日8∶00-17∶00。
　　5、登记地点:本公司董事会秘书处
　　地址:深圳市红荔西路石化大厦
　　电话:86-755-3344355,传真:86-755-3324057
　　电子信箱:caijp@shihua.spec.com.cn
　　四、其他
　　本次股东年会会期半天,与会人员费用自理。

                              　　深圳石化工业集团股份有限公司
                                               董事会　　　　　                                         2000年5月29日　　　

                                   授权委托书
　　兹委托     先生/女士代表本人出席深圳石化集团股份有限公司第九次股东大会,并代表本人行使表决权。
　　委托人(签字):              受托人(签字):
　　证券帐号:                  持股数:
　　委托日期: