深圳石化工业集团股份有限公司第九次股东年会决议公告

　　深圳石化工业集团股份有限公司(“本公司”)第九次股东年会于2000年6月30日上午在深圳市红荔西路石化大厦举行,到会股东持有和代表的股份总额共211,258,953股,占本公司股份总额之69.64％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占本公司股份总额的69.57％和0.07％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事和经营班子成员出席了本次股东年会。会议经广东广和律师事务所见证,以书面投票表决方式审议通过了以下报告、议案和提案:
　　一、审议通过了《1999年度董事会工作报告》
　　211,258,953股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占出席会议股份的99.9％和0.1％;0股反对,0股弃权。
　　二、审议通过了《1999年度监事会工作报告》
　　211,258,953股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占出席会议股份的99.9％和0.1％;0股反对,0股弃权。
　　三、审议通过了《1999年度经审核会计报表及审计报告书》
　　211,258,953股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占出席会议股份的99.9％和0.1％;0股反对,0股弃权。
　　本公司董事会对深圳中天会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明如下:
　　应收之配股溢价款
　　1993年,本公司实施配股后,当时的本公司大股东深圳市投资管理公司放弃配股认购权,为募集资金,由本公司及承销商向国内有关法人配售。当年,各法人股东认购本公司配股的协议价格为7元,但部分认购协议有分期支付条款,该等条款写明部分认购款待所认购之法人股上市后支付,因政策变化,上述法人股上市流通问题迄今未能解决,故形成应收配股溢价款2,762万元及相关代垫款413万元。上述问题或由本公司循合法程序得到批准后在本公司股票发行溢价收入中冲减,或等待该等法人股上市流通后解决。
　　四、审议通过了《1999年度利润分配的议案》
　　211,258,953股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占出席会议股份的99.9％和0.1％;0股反对,0股弃权。
　　本公司1999年度按中国会计师准则和国际会计准则计算之净利润分别为人民币1,010万元和-11,745万元。利润分配方案如下:
　　1、按中国会计准则审计结果之净利润1,010万元提取10％法定公积金和10％公益金共计202万元。
　　2、由于本公司在本年度根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)的有关规定,采用追溯调整法追溯调整各项资产减值准备,导致本年度可供股东分配利润为负数。因此,本公司1999年度不进行分红派息,也不进行资本公积金转增股本。
　　五、审议通过了《关于本公司计提资产减值准备的议案》
　　211,258,953股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占出席会议股份的99.9％和0.1％;0股反对,0股弃权。
　　六、审议通过了《续聘本公司2000年度会计师的议案》
　　211,258,953股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占出席会议股份的99.9％和0.1％;0股反对,0股弃权。
　　七、审议通过了《关于修改公司章程、变更经营范围的提案》
　　211,258,953股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股211,040,553股,B股218,400股,分别占出席会议股份的99.9％和0.1％;0股反对,0股弃权。
　　特此公告。

                       　　 深圳石化工业集团股份有限公司董事会
                                     　　 2000年6月30日