深圳石化集团股份有限公司第五次股东大会通告                      

    本公司定于1996年5月31日(星期五)下午2:30在深圳市红荔西路石化大厦二楼会议厅召开本公司第五次股东大会,审议下列报告和议案:
    1、1995年度董事会报告;
    2、1995年度监事会报告;
    3、1995年度财务报告;
    4、1995年度利润分配及分红派息议案;
    5、聘任1996年度审计师的议案;
    6、关于修改公司章程的议案;
    7、对董事会授权议案;
    8、其他有关事项。
    出席资格
    凡于1996年5月24日(星期五)下午深圳证券交易所收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东,均有资格出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并代行其权利。
    出席证明
    股东出席本次股东大会应携带本人身份证件、股东代码卡及股票存折。受委托人应携带本人身份证件、委托书及授权人股东代码卡和股票存折。法人股东出席本次股东大会应出示股权凭证、公司营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人签署的授权委托书和本人身份证件。
    会议资料
    自1996年5月29日起,在本公司办公地点(深圳市红荔西路石化大厦)一楼备有本次股东大会资料供股东取阅。
    咨询事宜
    有关本次股东大会的其他事宜,请垂询本公司证券事务代表道明照先生及蔡建平先生。
    电话:86-755-3344355
                                      深圳石化集团股份有限公司
                                                 1996年4月27日

    兹委托   先生/女士代表本人出席深圳石化集团股份有限公司第五次股东大会,并代表本人行使表决权。
    委托人(签字):   受托人(签字):
    证券帐号:       持股数:
    委托日期: