深圳石化工业集团股份有限公司
                    关于召开二○○○年第一次临时股东大会的通知    

　　深圳石化工业集团股份有限公司董事会决定召开二○○○年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、 会议时间:2000年12月8日(星期五)上午9点30分
    二、 会议地点:深圳市红荔西路石化大厦五楼会议室
    三、 会议议题:
    1、 审议关于本公司战略性重组中的房产转让的提案;
    2、 补选本公司监事会成员(监事候选人及其简要情况另行公告)。
    四、 出席会议人员
    1、截止2000年12月1日(星期五)下午三点在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席。
    2、 本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、 出席会议资格登记
    1、 国有股、法人股股东持法定代表人证明书或授权委托书和本人身份证明办理登记手续。
    2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡及股权证明,受托人持本人身份证、授权委托书及授权人证券账户卡和股权证明办理登记手续。
    3、 异地股东可用信函、传真或电子邮件登记。
    4、 登记时间:2000年12月7日8点30分至17点。
    5、 登记地点:本公司董事会秘书处
    地址:深圳市红荔西路石化大厦
    邮编:518028
    电话:86-755-3344355 传真:86-755-3324057
    电子信箱:caijp@shihua.spec.com.cn
    联系人:蔡建平先生
    六、 其他
    本次临时股东大会会期半天,与会人员交通、食宿等费用自理。

                            深圳石化工业集团股份有限公司董事会　                                   二○○○年十一月七日　　

    附:
                                      授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳石化工业集团股份有限公司2000年度第一次临时股东大会,并代表本人行使表决权。
    委托人(签名): 身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人证券账户:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    受托人(签名): 委托日期: