深圳石化工业集团股份有限公司
                              2000年第一次临时股东大会决议公告

　　深圳石化工业集团股份有限公司(“本公司”)2000年第一次临时股东大会于2000年12月8日上午在深圳市红荔西路石化大厦举行,到会股东持有和代表的股份总额共189,719,663股,占本公司股份总额之62.54％,其中:A股187,733,081股,B股1,986,552股,分别占本公司股份总额的61.89％和0.65％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事和经营班子成员出席了本次临时股东大会。会议经广东广和律师事务所见证,以书面投票表决方式审议通过了以下提案:
　　一、 审议通过了《关于本公司战略性重组中房产转让的提案》
　　该提案内容涉及关联交易,关联股东深圳石化集团有限公司不参与投票表决,其所代表的股份数(164,546,553股)不计入有效表决票数。非关联股东的投票结果为:
　　25,173,080股同意,占出席会议有效表决票数的100％,其中:A股23,186,528股,B股1,986,552股,分别占出席会议有效表决票数的92.11％和7.89％;0股反对,0股弃权。
　　有关本次房产转让的主要内容见本公司于2000年11月7日在《证券时报》与香港《大公报》刊登之公告。
　　二、审议通过了《关于补选本公司监事会成员的提案》
　　会议同意郑毓华先生辞去本公司监事职务。
　　会议选举罗鸿春先生为本公司第三届监事会成员,任期至本届监事会任期届满为止。189,719,663股同意,占出席会议股份的100％,其中:A股187,733,081股,B股1,986,552股,分别占出席会议股份的98.95％和1.05％;0股反对,0股弃权。
　　另,本公司职代会选举任政华女士代替邹寿长先生作为员工代表出任本公司监事,任期至本届监事会任期届满为止。
　　特此公告。

                        　　深圳石化工业集团股份有限公司董事会
                                        　　2000年12月9日