深圳石化工业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 

　　深圳石化工业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年4月2日在本公司五楼会议室召开，会议由董事长陈涌庆先生主持，应到董事11人，实到董事8人，2名董事委托陈涌庆董事长出席会议并代行表决权，公司4名监事及高级管理人员列席会议，符合公司法和本公司章程的有关规定。
　　会议审议并通过如下决议：
　　1、审议通过本公司2000年度审计报告。
　　2、审议通过本公司2000年年度报告及摘要。
　　3、审议通过本公司2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策：本公司本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。因此，本公司2000年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本公司2001年度实现的净利润弥补完毕以前年度亏损后，预计剩余可供股东分配利润的80％用于派送红股，20％用于现金分红。
　　上述2000年度利润分配预案需待本公司第十次股东年会审议通过。
　　4、关于召开本公司第十次(2000年度)股东年会的时间、地点及相关议案另行公告。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　                         　　深圳石化工业集团股份有限公司
                            　　　　　　　　　　　　　　　      　　董事会　　　
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