深圳石化工业集团股份有限公司
                关于召开二○○一年第一次临时股东大会的通知

    深圳石化工业集团股份有限公司董事会决定召开二○○一年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
    一、会议时间：2001年11月21日（星期三）上午9点30分
    二、会议地点：深圳市红荔西路石化大厦五楼会议室
    三、会议议题：
    1、选举本公司第四届董事会成员（董事候选人简历附后）；
    2、选举本公司第四届监事会成员（监事候选人简历附后）；
    3、改聘本公司2001年度会计师。
    由于本公司原聘请的会计师深圳中天勤会计师事务所拟被吊销执业资格，董事会提议改
    聘深圳南方民和会计师事务所为本公司2001年度会计师。
    四、出席会议人员
    1、截止2000年11月13日（星期二）下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册
的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、出席会议资格登记
    1、国有股、法人股股东持法定代表人证明书或授权委托书和本人身份证明办理登记手
续。
    2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及股权证明，受托人持本人身份证、授权委托
书及授权人证券账户卡和股权证明办理登记手续。
    3、异地股东可用信函、传真或电子邮件登记。
    4、登记时间：2000年11月20日8点30分至17点。
    5、登记地点：本公司董事会秘书处
    地址：深圳市红荔西路石化大厦
    邮编：518028
    电话：86-755-3344355		传真：86-755-3324057
    电子信箱：spec0013@spec.com.cn
    联系人：蔡建平先生
    六、其他
    本次临时股东大会会期半天，与会人员交通、食宿等费用自理。

                                               深圳石化工业集团股份有限公司董事会
                                                       二○○一年十月二十日

    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本人出席深圳石化工业集团股份有限公司2001年度第
    一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
    委托人（签名）：  	   身份证号码：
    委托人持有股数：	          委托人证券账户：
    受托人姓名：	          受托人身份证号码：
    受托人（签名）：           委托日期：	



    附件二：董事候选人简历
    丁富义	男，1954年生，高级工程师，有丰富的企业经营管理经验。曾任浑江市第四
塑料厂厂长兼党委书记，深圳兴华工业发展公司总经理，深圳石化塑胶集团股份有限公司董
事长、总经理、党委书记，深圳石化集团有限公司总经理、党委副书记、本公司董事。现任
深圳石化集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。
    罗鸿春	男，1950年生，大专文化程度，高级会计师。有丰富的财务、金融和企业管
理经验。历任本公司财务部长、副总会计师、总会计师，深圳石化集团有限公司副总经理。
现任深圳石化集团有限公司总经理，本公司监事会主席。
    应启瑞	男，1937年生，大学文化程度，教授，系我国知名电脑专家。曾任香港中国
银行集团助理总经理，深圳大学电脑中心主任，深圳大学副校长、教授，深圳市政府科技顾
问委员会副主任委员。现任深圳市政府科技顾问，本公司董事。
    唐冬元	男，1966年生，经济学硕士。曾在深圳银鹏房地产公司、大鹏证券公司任职。
现任国通证券公司证券投资部副总经理。
    王妙泉	男，1947年生，大专文化程度，经济师。曾作为中国上海专家组赴朝鲜援助
建设。 历任上海仪表表牌二厂厂长，深圳粤海旭日印刷公司副经理，本公司企业部部长、
副总经济师、总经济师、副总经理。现任深圳石化集团有限公司副总经理，本公司董事。
    辛  宇	男，1963年生，硕士，工程师。曾任深圳石化塑料容器公司经理。现任深圳
石化集团有限公司副总经理，深圳石化丽星丰达塑料有限公司总经理，本公司董事。
    刘  崇	男，1960年生，大学文化程度，高级会计师。曾任江西糖烟酒副食品总公司
财务部主任、江西省商业厅财务会计处主任科员兼《江西商业经济》副主编、深圳市益力矿
泉水股份有限公司董事兼财务总监。现任深圳石化集团有限公司财务总监、董事。
    周  镇	男，1963年生，会计学硕士。曾在江苏省扬州地区财税局、中国人民大学会
计系及深圳石化塑胶股份有限公司等处任职。曾任深圳石化投资发展有限公司总经理。现任
深圳石化集团有限公司副总会计师，本公司董事。
    李林森	男，1946年生，大学文化程度，高级工程师。曾任深圳华奇化工公司总经理，
深圳市石油化学工业公司工程筹备处副主任。现任深圳石化东宏箱包面料有限公司总经理，
深圳石化化纤有限公司总经理，本公司董事。
    刘青民	男，1962年生，博士，高级工程师。曾在兵器工业部沅江机械厂、湖南大学
土木工程系任职，历任深圳石化塑胶集团股份有限公司部门经理、副总经理。现任深圳石化
塑胶集团股份有限公司总经理。
    蔡建平	男，1963年生，硕士。曾在深圳科益精细化工公司工作。现任本公司董事兼
董事会秘书。
    附件三：监事候选人简历
    李钦文	男，1947年生，大学文化程度，高级政工师。曾任茂名市总工会副主席，深
圳市总工会产业部长，深圳市职工中专学校校长，深圳市总工会权益部部长、办公室主任、
副主席，深圳市莱英达集团有限公司董事、副总经理、党委副书记。现任深圳石化集团有限
公司党委副书记。
    牟向峰	男，1956年生，大学文化程度，高级工程师。曾任化工部化肥工业研究所情
报室副主任、催化剂车间主任，西北化工研究院科研处处长、外经处处长、副院长，深圳石
化化工建材有限公司经理，深圳石化塑胶集团股份有限公司副总经理，深圳蓝宝石公司董事
长，本公司副总经理。现任深圳石化精细化工有限公司总经理。
    廖红丽	女，1965年生，大专文化程度，会计师。曾在深圳市青檀酒家财务部、深圳
市蓓特丽化妆品厂财务部及本公司审计部任职。现任深圳石化集团有限公司审计部副部长，
本公司监事。