深圳石化工业集团股份有限公司董事会公告

    本公司董事会对候选独立董事应启瑞先生的任职资格及独立性发表意见如下：
    应启瑞先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的
担任独立董事的任职资格和关于独立董事独立性的条件。
    本公司将于2001年11月21日召开临时股东大会选举独立董事，有关应启瑞先生的简历详
见本公司董事会于2001年10月20日在《证券时报》和香港《大公报》发布的《关于召开2001
年度临时股东大会的通知》。
    特此公告。

                                            深圳石化工业集团股份有限公司董事会
                                                   二○○一年十一月一日

                             深圳石化工业集团股份有限公司
                                    独立董事声明

    根据中国证监会《关于在上市公司独立董事指导意见》（以下简称《指导意见》）的有
关规定，本人就候任深圳石化工业集团股份有限公司独立董事事宜做出声明如下：
    1、本人完全清楚独立董事的职责，同意被提名为深圳石化工业集团股份有限公司独立
董事；
    2、本人具备应有的独立性，符合《指导意见》中规定的行使独立董事职权相适应的任
职条件；
    3、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，按照相关法律、法规和公司
章程的要求，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其关注中小股
东的合法权益不受损害；
    4、本人将确保有足够的时间和精力履行职责；
    5、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督。
    本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分，本
人愿为本声明的真实、完整和准确性承担全部法律责任。
    
                                                              声明人：应启瑞
                                                           二○○一年十一月一日