股票简称：ST大洋B   股票代码：200057   公告编号：2003-006号

                           深圳大洋海运股份有限公司
                    二00三年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳大洋海运股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年3月31日上午9点半
在深圳市福田区电子科技大厦14楼召开。到会的股东 4人，代表股数 118,800,000股，占
公司总股本的60%，（其中内资股股东4 人，代表股数118,800,000股；外资股股东0人，
代表股数 0 股，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕志耘先生
主持，与会股东审议并采用记名投票表决方式，表决通过了如下决议：
    一、审议并通过了解除对深业（深圳）工贸发展有限公司实施托管的《解除托管协
议》。在关联方股东深圳市东欧集团有限公司、深圳市东方信达投资有限公司回避表决
的情况下，同意者代表股数59,439,600股，其中内资股59,439,600股，外资股0股，占出
席会议并有表决权股东代表的  100   %；反对0  股； 弃权0 股。
    本次股东大会经广东星辰律师事务所郭艳芳律师现场见证并出具法律意见书，律师
认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合
法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。
                                     
                                               深圳大洋海运股份有限公司
                                                 二00三年三月三十一日