股票代码：200057    股票简称：ST大洋B    公告编号：2002-014

                    深圳大洋海运股份有限公司董事会决议
                   暨召开二00二年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司2003年度第二次会议于2003年4月17日上午9∶00在公司会议室召开。会议应到董
事9人，实到9人。公司部分监事及高管人员列席会议，符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定。会议由董事长吕志耘先生主持，逐项审议通过如下事项：
    一、审议通过《公司2002年度审计报告》。
    二、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》。
    三、审议通过公司2002年度利润分配方案。
    经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现净利润负
30,571,410.77人民币元。公司董事会决定公司2002年度，不进行利润分配，也不利用资本
公积金转增股本，报公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案》
    公司2003年度，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司境内财务审计机构，报
公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于支付独立董事2002年度津贴的议案》公司拟分别向独立董事李彩
谋女士、杨彩琴女士支付2002年度津贴人民币2万元整，报公司股东大会审议。
    六、审议通过公司《2002年度报告》及其《摘要》。
    七、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2003年5月20日上9∶30在公司会议室召开2002年度股东大会。现就
有关事项公告如下：
    一、审议事项：
    1、审议公司2002年度审计报告；
    2、审议公司2002年度董事会工作报告；
    3、审议公司2002年度利润分配方案；
    4、审议关于聘请2002年度会计师事务所的议案；
    5、审议关于支付独立董事2002年度津贴的议案；
    6、审议公司2002《年度报告》及其《摘要》；
     二、会议出席对象：
    1、公司的董事、监事及高管人员；
    2、截至2003年5月14日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份
的股东。
    三、会议登记方法：
    1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
    2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
    3、登记时间：2003年5月20日上午8时30分至9时30分。
    4、登记地点：公司会议室。
    四、其他事项
    1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
    2、公司地址：深圳市福田区电子科技大厦A座1805室。
    联 系 人：严中宇
    联系电话：0755-3780763、3781732  传真：3780771

    特此公告。

                                      深圳大洋海运股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二00三年四月十七日

附件1：授权委托书
    兹委托先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2001年度
股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：              帐户卡号码：
    委托人持有股权：             委托人身份证号码：
    委托日期：
    受委托人（签名）：