股票代码：200057   股票简称：ST大洋B   公告编号：2003-012

                                  深圳大洋海运股份有限公司
                                  二00二年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳大洋海运股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月20日上午9点半在深圳市福田
区电子科技大厦14楼召开。到会的股东8人，代表股数119，709，800股，占公司总股本的
60.5 %，（其中内资股股东4人，代表股数118，800，000股；外资股股东4人，代表股数
909，800 股，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕志耘先生主
持，与会股东审议并采用记名投票表决方式，逐项表决通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2002年度《审计报告》。同意者代表股数119，709，800股，其中
内资股 118，800，000 股，外资股 909，800  股，占出席会议股东代表的 100%  ；反对
0股； 弃权0 股。
    二、审议通过了公司2002年度《董事会工作报告》。同意者代表股数119，709，800股，
其中内资股 118，800，000股，外资股909，800  股，占出席会议股东代表的100% ；反对
0股； 弃权0股。
    三、审议通过了公司2002年度《监事会工作报告》。同意者代
    表股数 119，709，800股，其中内资股118，800，000股，外资股909，800股，占出席
会议股东代表的100%；反对0股；弃权0股。
    四、审议通过了《公司2002年度利润分配方案》：公司2002
    年度出现亏损，不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。同意者代表股数
119，709，800股，其中内资股118，800，000 股，外资股909，800股，占出席会议股东
代表的 100% ；反对0股； 弃权0股。
    五、审议通过了《关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案》：公司2003年度，续聘
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司境内财务审计机构。同意者代表股数 119，709，800
股，其中内资股118，800，000股，外资股909，800股，占出席会议股东代表的100%；反
对0股； 弃权0股。
     六、审议通过了《关于支付独立董事2002年度津贴的议案》：
    公司向独立董事李彩谋女士、杨彩琴女士分别支付2002年度津贴人民币2万元整。同意
者代表股数119，709，800股，其中内资股118，800，000 股，外资909，800股，占出席会
议股东代表的 100%；反对0股； 弃权0股。
    七、审议通过了《公司2002年度报告》及其《摘要》。同意者代表股数119，709，800
股，其中内资股118，800，000股，外资股909，800股，占出席会议股东代表的100% ；反对
0股； 弃权0股。
    本次股东大会经广东星辰律师事务所郭艳芳律师现场见证并出具法律意见书，律师认为，
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法
规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。      
    特此公告

                                                深圳大洋海运股份有限公司
                                                    二00三年五月二十日