股票代码：200057  股票简称：ST大洋B 公告编号：2003-019号

                            深圳大洋海运股份有限公司                   
                                  董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳大洋海运股份有限公司(以下简称本公司)董事会于2003年9月28日上午在公司会议
室召开2003年度第5次会议，应到董事9人，实到董事8名，一董事委托其他董事代为出席
并行使表决权，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长吕志耘先生主持，审议通过如下决议：
     一、审议通过了公司《董事会议事规则》。
     二、审议通过了公司《经理工作细则》。
     三、审议通过了公司《2003年巡回检查整改报告》。

     特此公告
                          
                                               深圳大洋海运股份有限公司
                                                     董  事  会
                                                二00三年九月三十日