公司董事会2003年度第七次会议于2003年11月18日召开，审议通
过了如下决议：
    1、审议并通过了《公司章程修改案》。
    2、审议并通过了《吕志耘先生辞去公司总经理职务的申请》。
    3、审议并通过了《聘请徐向红先生为公司总经理的议案》。
    4、审议并通过了《朱敏女士因工作变动原因辞去公司董事职务
的议案》，报请公司股东大会审议。
    5、审议并通过了《提名徐向红先生为公司董事侯选人的议案》，
报请公司股东大会审议。
    6、审议并通过了《独立董事杨彩琴女士因出国定居原因辞去公
司独立董事的申请》，报请公司股东大会审议。
    7、审议并通过了《提名董艳女士为公司独立董事候选人的议案》，
报请公司股东大会审议。
    8、定于2003年12月22日召开公司2003年度第二次临时股东大会。

    二、公司监事会于2003年11月18日召开会议，会议形成相关决
议：
    1、审议通过了袁九才先生因退休原因辞去公司监事职务的申请，
报请公司股东大会审议。
    2、审议通过了提名王杰先生为公司监事的议案，报请公司股东
大会审议。
    ３、审议通过了提名戴海鸿女士为公司监事的议案，报请公司股
东大会审议。
    ４、审议通过了提交公司２００３年度第二次临时股东大会审议
的相关议案及其附件。