股票代码：200057            股票简称：ST大洋B          公告编号：2003-022号

                               深圳大洋海运股份有限公司
                                    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳大洋海运股份有限公司董事会2003年度第七次会议于2003年11月18日上午在公司会
议室召开，应到董事9人，实到  7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长吕志耘先生主持，审议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《公司章程修改案》。（详见附件）
    二、审议并通过了《吕志耘先生辞去公司总经理职务的申请》。
    三、审议并通过了《聘请徐向红先生为公司总经理的议案》。
    四、审议并通过了《朱敏女士因工作变动原因辞去公司董事职务的议案》，报请公司股
东大会审议。
    五、审议并通过了《提名徐向红先生为公司董事侯选人的议案》，报请公司股东大会审
议。
    六、审议并通过了《独立董事杨彩琴女士因出国定居原因辞去公司独立董事的申请》，
报请公司股东大会审议。
    七、审议并通过了《提名董艳女士为公司独立董事候选人的议案》，报请公司股东大会
审议。
    八、审议并通过了《召开公司２００３年度第二次临时股东大会的议案》，详见公司关
于召开股东大会的通知。
    特此公告。
                                                     深圳大洋海运股份有限公司 
                                                             董  事  会
                                                       二00三年十一月十八日

董事侯选人简历：
    徐向红，男，33岁，大学学历，
    1990年7月至1993年12月在湖南祁东县政府工作
    1994年1月至2001年10月在湖南恒诚律师事务所任律师
    2001年11月至今任深圳大洋海运股份有限公司法律部经理

    董艳，女，38岁，研究生
    1987年9月至1995年在锅炉厂有限公司财务处从事企业财务管理
    1995年至1996年任哈尔滨锅炉厂资产管理公司总经理助理
    1996年至1997年任珠海龙跨房地产有限公司资产经营部经理
    1997年至1998年深圳市医药公司财务结算中心
    2000年至今一直从事企业高级管理顾问工作