一、公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月22日召开，
通过了如下决议：
    1、通过了《公司章程修改案》。
    2、通过了《董事会议事规则》。
    3、董监事变更。
    
    二、公司董事会于2003年12月22日召开2003年度第8次会议，会
议同意吕志耘辞去公司董事长职务并推举董事徐向红出任公司董事长。

    三、公司监事会2003年第5次会议于2003年12月22日召开，
与会监事一致推选王杰为公司监事会主席。