股票代码：200057  股票简称：ST大洋B 公告编号：2003-025号

                            深圳大洋海运股份有限公司
                       二00三年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳大洋海运股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月22日上午9点半在
深圳市福田区电子科技大厦15楼召开。到会的股东 5 人，代表股数119,420,000 股，占公司
总股本的60.31%，（其中内资股股东4人，代表股数118,800,000股；外资股股东 1人，代表
股数 620,000股，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕志耘先生主
持，与会股东审议并采用记名投票表决方式，逐项表决通过了如下决议：
    一、审议并通过了<<公司章程修改案>>：同意根据中国证监会和国务院国有资产监督管理
委员会于2003年8月28日颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》的要求，修改公司章程。同意者代表股数 119,420,000 股，其中内资
股118,800,000股，外资股620,000股，占出席会议股东代表的100%；反对0股； 弃权0股。
    二、审议并通过了<<董事会议事规则>>。同意者代表股数119,420,000股，其中内资
股118,800,000股，外资股620,000股，占出席会议股东代表的 100  %；反对 0  股；弃
权 0  股。
      三、审议并通过了<<朱敏女士因工作变动原因辞去公司董事职务的申请>>，同意其辞去
公司董事职务。同意者代表股数119,420,000股，其中内资股118,800,000股，外资股620,000
股，占出席会议股东代表的100%；反对0股；弃权0股。
      四、审议并通过了<<杨彩琴女士辞去公司独立董事的申请>>，同意其辞去公司独立董事
职务。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股620,000股，占
出席会议股东代表的100%；反对0股；弃权0股。
    五、审议并通过了<<增补徐向红先生为公司董事>>的议案,同意选举徐向红先生为公司第
三届董事会董事。同意者代表股数119,420,000股，其中内资股 118,800,000股，外资股
620,000股，占出席会议股东代表的100%；反对0股；弃权0股。
    六、审议并通过了<<增补董艳女士为公司独立董事的议案>>,同意选举董艳女士为公司第
三届董事会独立董事。同意者代表股数 119,420,000股，其中内资股118,800,000股，外资股
 620,000股，占出席会议股东代表的100 %；反对0股；弃权0股。
    七、审议并通过了<<袁九才先生辞去公司监事职务>>的议案。同意者代表股数119,420,000
 股，其中内资股118,800,000股，外资股 620,000股，占出席会议股东代表的100 %；反对0 
股；弃权0股。
    八、审议并通过了<<免去李彬女士监事职务的议案>>。同意者代表股数119,420,000股，
其中内资股   118,800,000股，外资股620,000股，占出席会议股东代表的100%；反对 0股；
弃权0股。
    九、审议并通过了<<增补王杰先生为公司监事的议案>>。同意者代表股数119,420,000股
，其中内资股    118,800,000股，外资股620,000股，占出席会议股东代表的100 %；反对0
股；弃权0股。
    十、审议并通过了<<增补戴海鸿女士为公司监事>>的议案。同意者代表股数119,420,000
股，其中内资股    118,800,000股，外资股620,000股，占出席会议股东代表的100 %；反对
0股；弃权0股。
     本次股东大会经广东星辰律师事务所郭艳芳律师现场见证并出具法律意见书，律师认为
，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

     特此公告
                                    
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                                                        二00三年十二月二十二日