股票简称：ST大洋B  股票代码：200057  公告编号：2004-002号

                                深圳大洋海运股份有限公司
                                   董 事 会 决 议 公 告

    公司2004年度第一次会议于2004年4月19日上午9∶00在公司会议室召开。会议应到董事
9人，实到7人。公司部分监事及高管人员列席会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定。会议由董事长徐向红先生主持，逐项审议通过如下事项：
    一、审议通过《公司2003年度审计报告》。报公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。报公司股东大会审议。
    三、审议通过公司《2003年度报告》及其《摘要》。报公司股东大会审议。
    四、审议通过公司2003年度利润分配方案。
    经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年度实现净利润负
110,420,728.68人民币元。公司董事会决定公司2003年度不进行利润分配，也不利用资本公
积金转增股本，报公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于聘请公司2004年度会计师事务所的议案》。
    公司2004年度，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司境内财务审计机构，报公
司股东大会审议。
    六、审议通过了修改《公司章程》。
    将《公司章程》第五条公司住所由原来的“中华人民共和国深圳市福田区深南中路电子
科技大厦A座1805室，邮政编码：518031”改为“中华人民共和国深圳市文锦中路7号深业大
厦806室，邮政编码：518001”。报公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于支付独立董事2003年度津贴的议案》。
    公司拟分别向独立董事李彩谋女士、刘鸿玲女士支付2003年度津贴人民币2万元整，报
公司股东大会审议。
    八、审议通过了严中宇先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理及董事会秘书职务，
任命陈雄先生为公司董事会秘书。
    九、审议通过了《2004年第一季度报告》。
    十、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
     与会董事签名：
                                                 深圳大洋海运股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二00四年四月二十二日