深圳大洋海运股份有限公司二00三年年度股东大会的通知公告

    公司董事会决定于2004年5月25日上9∶30在公司会议室召开2003年度股东大会。现就
有关事项公告如下：
    一、审议事项：
    1、审议公司2003年度审计报告；
    2、审议公司2003年度董事会工作报告；
    3、审议公司2003年度利润分配方案；
    4、审议关于聘请2004年度会计师事务所的议案；
    5、审议关于支付独立董事2003年度津贴的议案；
    6、审议公司2003《年度报告》及其《摘要》；
    7、审议《公司章程》修改议案。
    二、会议出席对象：
    1、公司的董事、监事及高管人员；
    2、截至2003年5月21日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的
股东。
    三、会议登记方法：
    1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
    2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
    3、登记时间：2004年5月25日上午8时30分至9时30分。
    4、登记地点：公司会议室。
    四、其他事项
    1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
    2、公司地址：深圳市文锦中路7号深业大厦806室 
    联 系 人：陈雄
    联系电话：0755－82201484  传真：82201581
    特此公告。
                                                   深圳大洋海运股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二00四年四月十九日

 附件1：授权委托书

    兹委托先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2003年度股
东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：              帐户卡号码：
    委托人持有股权：             委托人身份证号码：
    委托日期：
    受委托人（签名）：