股票简称：*ST大洋B    股票代码：200057    公告编号：2004-009号

                                 深圳大洋海运股份有限公司
                                      董事会决议公告

    深圳大洋海运股份有限公司(以下简称本公司)董事会于2004年5月28日上午在公司会议室
召开2004年度第2次会议，应到董事9人，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长徐向红先生主持，审议通过如下决议：
    1、审议通过了修改公司章程的议案，将公司章程第一百二十八条修改为：董事会由5名董
事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选
举产生和罢免。提请下一次股东大会审议。
    2、审议通过了修改公司章程的议案，将公司章程第一百七十四条第一款修改为：公司设
监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席
指定一名监事代行其职权。提请下一次股东大会审议。
    3、审议通过了王辅先生因工作原因辞去公司董事职务，提请下一次股东大会审议。
    4、审议通过了熊茵女士因工作原因辞去公司董事职务，提请下一次股东大会审议。
    5、审议通过了吕志耘先生因工作原因辞去公司董事职务，提请下一次股东大会审议。
    6、审议通过了曾庆群先生因工作原因辞去公司董事职务，提请下一次股东大会审议。
    7、审议通过了严中宇先生因工作原因辞去公司董事职务，提请下一次股东大会审议。
    8、审议通过了李彩谋女士因年龄关系辞去公司独立董事职务，提请下一次股东大会审议。
    9、审议通过了提名徐国英先生为公司董事候选人，提请下一次股东会审议。独立董事认
为该候选人符合任职资格并同意该议案。有关徐国英先生的个人资料见附件。
    10、审议通过了提名孙鹏先生为公司董事候选人，提请下一次股东会审议。独立董事认为
该候选人符合任职资格并同意该议案。有关孙鹏先生的个人资料见附件。
    11、审议通过了《召集2004年第一次临时股东大会》的议案。
    12、审议通过了《公司对深圳市鹏港城投资发展有限公司采取法律手段，追讨28，703，778
元人民币的应收预付货款》的议案。

    特此公告。
                           
                                                           深圳大洋海运股份有限公司
                                                                     董   事    会
                                                               二OO四年五月二十八日