股票简称：*ST大洋B    股票代码：200057    公告编号：2004-011号

                               深圳大洋海运股份有限公司
                           二00四年第一次股东大会的通知公告

    公司董事会决定于2004年7月1日上午9∶30在公司会议室召开2004年度第一次临时股东大
会。现就有关事项公告如下：
    一、审议事项：
    1、审议修改公司章程的议案，将公司章程第一百二十八条：董事会由9名董事组成，其
中3名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和
罢免。修改为：董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董
事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。
    2、审议修改公司章程的议案，将公司章程第一百七十四条第一款：公司设监事会。监事
会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事
代行其职权。修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。监事会主
席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。
    3、审议王辅先生辞去公司董事职务。
    4、审议熊茵女士辞去公司董事职务。
    5、审议吕志耘先生辞去公司董事职务。
    6、审议曾庆群先生辞去公司董事职务。
    7、审议严中宇先生辞去公司董事职务。
　  8、审议李彩谋女士辞去公司独立董事职务。
    9、审议徐国英先生当任公司董事职务。
 　10、审议孙鹏先生当任公司董事职务。
　 11、审议王杰先生辞去公司监事职务。
　 12、审议戴海鸿女士辞去公司监事职务。
     二、会议出席对象：
    1、公司的董事、监事及高管人员；
    2、截至2004年6月29日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股
东。
    三、会议登记方法：
    1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
    2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
    3、登记时间：2004年7月1日上午9时至9时30分。
    4、登记地点：公司会议室。
    四、其他事项
    1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
    2、公司地址：深圳市文锦中路7号深业大厦806室 
    联 系 人：陈雄
    联系电话：0755－82201484  传真：82201581

    特此公告。

                                                      深圳大洋海运股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                           二00四年五月二十八日
 
    附件：授权委托书
    兹委托先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2004年度股东
大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：              帐户卡号码：
    委托人持有股权：             委托人身份证号码：
    委托日期：
    受委托人（签名）：