股票简称：   *ST大洋B        股票代码：200057         公告编号：2004-003号

                            深圳大洋海运股份有限公司
                            监  事  会  决  议 公 告

     深圳大洋海运股份有限公司监事会于2004年5月28日在公司会议室召开会议，应到监事5
人，实到3人，会议通过如下决议：
    1、审议通过了王杰先生辞去公司监事职务，提请下一次股东大会审议。
    2、审议通过了戴海鸿女士辞去公司监事职务，提请下一次股东大会审议。
    3、审议通过了提名赵建波先生为监事会主席。
   4、审议通过了修改公司章程的议案，将公司章程第一百七十四条第一款：公司设监事会。
监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名
监事代行其职权。修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。监事
会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。提请下一次股东大会审议。

    特此公告。                                      

                                                         深圳大洋海运股份有限公司
                                                                   监    事    会
                                                             二00四年五月二十八日