股票代码：200057    股票简称：*ST大洋B    公告编号：2004-013

                                   深圳大洋海运股份有限公司
                             二00四年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况和出席情况：
    深圳大洋海运股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年7月1日上午9点半在深
圳市文锦中路深业大厦806室召开，到会的股东5人，代表股数76，568，744股，占公司总股本
的38.7%，（其中内资股股东3人，代表股数75，776，744股；外资股股东2人，代表股数
792，000股。公司的部分监事及高管人员也出席了本次股东大会。符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议由董事长徐向红先生主持，与会股东审议并采用记名投票表决方式，表
决通过了如下决议：
    二、会议提案审议情况
    1、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了修改公司章程的议
案，将公司章程第一百二十八条修改为：董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事
长一人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。
    2、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了公司章程的修改方
案，将公司章程第一百七十四条第一款修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监
事会主席一名，监事会主席不能履行职权时，由该主席指定1名监事代其职权。
    3、经表决，以76，568，744股同决，占到会股份总数的100%，通过了王辅先生辞去公司
董事职务的议案。
    4、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了熊茵女士辞去公司
董事职务的议案。
    5、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了吕志耘先生辞去董
事职务的议案。
    6、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了曾庆群先生辞去董
事职务的议案。
    7、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了严中宇先生辞去董
事职务的议案。
    8、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了李彩谋女士辞去公
司独立董事职务的议案。
    9、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了徐国英先生当任公
司董事职务的议案。
    10、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了孙鹏先生当任公司
董事职务的议案。
    11、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了王杰先生辞去公司
监事职务的议案。
    12、经表决，以76，568，744股同意，占到会股份总数的100%，通过了戴海鸿女士辞去公
司监事职务的议案。
    三、律师见证情况
    本次股东大会聘请广东星辰律师事务所郭艳芳律师进行见证，郭艳芳律师认为，本次股东
大会的召集、表决等程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》，表决结果合法有
效。
    特此公告。
                                                    深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                                               2004年7月1日