股票代码：200057  股票简称：＊ST大洋B 公告编号：2004-015号

                                     深圳大洋海运股份有限公司
                                          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳大洋海运股份有限公司董事会于2004年8月13日上午在公司会议室召开会议，应到董
事5人，实到4人，公司部分监事、高管人员列席会议，符合《公司法》与《公司章程》的相关
规定。会议由董事长徐向红先生主持，审议并通过如下决议：
    1、审议通过了公司《2004年半年度报告全文》及其《摘要》。
    2、审议通过了公司2004年中期利润分配方案：公司2004年上半年实现净利润人民币
-3,670,235.14元，公司2004年上半年不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
    特此公告。
                                                         深圳大洋海运股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                            二00四年八月十三日