股票简称：*ST大洋B       股票代码：200057      公告编号：2005-002号

                       深圳大洋海运股份有限公司董事会
                   召开二00五年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况：
    经公司2005年度第一次董事会会议审议通过，决定于2005年3月6日上午9∶30在公
司会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会，召集人：公司董事局，召集方式：现
场投票。　　　　　
    二、会议审议事项：
    1、审议《增补王暨苹先生为公司董事的议案》。
    2、审议《增补陈方汉先生为公司董事的议案》。 
    三、会议出席对象：
    1、公司的董事、监事及高管人员及公司法律顾问；
    2、截至2005年3月5日下午交易结束后，在中国证券登记公司登记在册的持有公司
股份的股东。
    四、会议登记方法：
    1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
    2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
    3、登记时间：2005年3月6日上午8时30分至9时30分。
    4、登记地点：公司会议室。
    五、其他事项
    1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
    2、公司地址：深圳市罗湖区文锦中路深业大厦806室。
　　 联 系 人：黄智锋
    联系电话：０７５５－82201484　传真：０７５５－82201581
    特此公告。
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳大洋海运股份有限公司
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年二月五日
 
附件1：授权委托书
    兹委托　　　　　先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限
公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：　　　　　　　帐户卡号码：
    委托人持有股权：　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托日期：　　　　　　　　　 有效日期：
    受委托人（签名）：　　　　　　受委托人身份证号码：