股票简称：*ST大洋B        股票代码：200057　    　会告编号：2005－009

     　　　　　　　　　　　深圳大洋海运股份有限公司
             　　　　　2005年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况和出席情况：
    深圳大洋海运股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年3月6日上午9点
半在深圳市文锦中路深业大厦806室召开，到会的股东3人，代表股数75,776,744股，占
公司总股本的38.27%，其中非流通股股东3人，代表股数75,776,744股。公司的部分监
事及高管人员也出席了本次股东大会。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会
议由董事孙鹏先生主持，与会股东审议并采用记名投票表决方式，表决通过了如下决议：
    二、会议提案审议情况
    1、经表决，以75,776,744股同意，占到会股份总数的100%，反对0股；弃权0股；
通过了增补王辅先生为公司董事的议案。其中非流通股东赞成75,766,744股,占到会非
流通股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    2、经表决，以75,776,744股同意，占到会股份总数的100%，反对0股；弃权0股；
通过了增补陈方汉先生为公司董事的议案。其中非流通股东赞成75,766,744股,占到会
非流通股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会聘请广东天地元律师事务所刘复兴律师进行见证，刘复兴律师认为，
本次股东大会的召集、表决等程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及
《公司章程》的规定，出席公司本次会议股东及代理人资格合法有效；表决结果合法有
效。
    特此公告。
                                                     二OO五年三月十日