股票简称：*ST大洋B     股票代码：200057     公告编号：2005-012号

                       深圳大洋海运股份有限公司
                             董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    深圳大洋海运股份有限公司董事会2005年度第二次会议于2005年4月25日电话通
知，2005年4月26日上午在公司会议室召开，应到董事5人，实到3人，刘鸿玲女士及董
艳女士因工作未能参加本次会议。公司部份监事及高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定。会议通过了如下决议：
     1、审议通过了王辅先生接替徐向红先生担任公司董事会董事长职务。表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
 
                                              深圳大洋海运股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2005年4月26日