证券代码：200057      证券简称：ST大洋B      公告编号：2005-015

            董事会关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司《信息披露制度》和《公司章程》规定，公司拟定于二00五年六月三十日
召开2005年第一次股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项通知
如下：
    1、会议时间：2005年6月30日（星期四）上午8：30开始，会期半天。
    2、会议地点：深圳市罗湖区文锦中路锦湖宾馆1014房。
    3、会议召集人：深圳大洋海运股份公司董事会。
    4、会议议程：
    公司暂停上市及托管相关事宜
    5、出席会议对象
    （1）截止2005年6月24日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
    传真号码：0755-8222947   联系电话：0755-8222947  


                                             深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                                    2005年5月30日