证券代码：200057　　　　     证券简称：ST大洋Ｂ　       　公告编号：2005-017

    　　　　　　　　　深圳大洋海运股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳大洋海运股份有限公司董事会于2005年8月30日上午在公司会议室召开会议，应到董
事3人，实到3人，公司部分监事、高管人员列席会议，符合《公司法》与《公司章程》的相
关规定。会议由董事陈方汉先生主持，审议并通过如下决议：
    1、审议通过了公司《2005年半年度报告全文》及其《摘要》。
    2、审议通过了公司2005年中期利润分配方案：公司2005年上半年实现净利润人民币
-3,322,674.96元，公司2005年上半年不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

                                                  深圳大洋海运股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     二00五年八月三十日