一、1996年3月10日,本公司董事会于公司会议室召开会议,一致讨 论通过以下决议:
    1.通过1996年年度报告;
    2.通过1996年度财务决算和利润分配方案:
    1996年度本公司实现税后利润人民币33,567,778.83元,每股税后利 润0.18元,提取10％法定公积金和5％法定公益金,可供股东分配利润25,838,399.35元。1996年分配预案为按照1996年12月31日总股本18,000万股计算,向全体股东每10股派现金0.80元,未分配利润转入任意盈余公积金。上述分配方案须经股东大会审议通过,并报证券主管部门批准后实 施。
    3.定于1997年4月30日召开1996年年度股东大会。
    二、根据上述董事会决议,现将召开1996年年度股东大会的有关事 宜公告如下:
    (一)会议主要议程:
    1.审议1996年度董事会工作报告;
    2.审议1996年度总经理业务报告;
    3.审议1996年度监事会工作报告;
    4.审议1996年度利润分配方案;
    5.其他需提交股东大会审议的事项。
    (二)出席会议人员资格:
    1.公司董事、监事及高级管理人员;
    2.于1997年4月29日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的 股东。因故不能出席的股东,可委托 代表出席,并代为行使表决权。
    (三)会议登记办法:出席会议的股东及股东代表,请于会前半小时持 有效证件到会场办理登记手续。
    (四)其他事项:
    1.本届股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费用 自理。
    2.联系电话:0755-6649282
      联系人:朱强杨艺
      传真:0755-6649953
      联系地址:深圳市南山区南油大道新能源大厦A 座11楼

                        深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                 1997年3月20日

                         授权委托书
    兹委托   先生(女士)(身份证号:)代表本人出席深圳大洋海运股份
有限公司1996年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:
    股东帐号:
    持有“深大洋”股数:
    委托日期:
    被委托人签名:
    注:本委托书复印有效。   1997年  月  日