深圳大洋海运股份有限公司第三届股东大会决议
    深圳大洋海运股份有限公司于1997年5月28日上午9时30分,在公司 会议室召开了第三届股东大会。出席会议的股东7人,代表股数108,159,600股,占公司总股本的60.1％,会议合法有效。本届股东大会审议并通 过了如下决议:
    一、审议并通过了《1996年度董事会工作报告》;
    二、审议并通过了《1996年度总经理业务报告》;
    三、审议并通过了《1996年度监事会工作报告 》;
    四、审议并通过了《1996年度审计报告》;
    五、审议了《关于1996年度分红派息的议案》:
    1996年度本公司实现税后利润人民币33,567,778.83元,每股税后利
润0.18元,提取10％法定公积金和5％法定公益金,可供股东分配利润为25,838,399.35元,提交本次股东大会审议的原分配预案为“每10股派现 金0.80元,未分配利润转入任意盈余公积金”。但与会股东建议:为了增强公司发展后劲,应将该分配方案改为“暂不分配”。为此股东大会休 会10分钟,董事会召开临时董事会议,提出新的分配方案为“暂不分配”,获得与会股东一致通过。此方案须经证券主管机关批准后实施。
    六、审议并通过了《关于更换监事会主席的议案》:
    同意任命马元城同志为监事会主席,同时免去赵良同志监事会主席 职务。
    七、审议并通过了《关于增选董事的议案》:
    同意增选赵良同志为董事,同时免去其监事会主席职务。
    八、审议并通过了《关于修改公司章程中与注册资本有关的条款的议案》;
    九、审议并通过了《关于确认上次募集资金运用情况的议案》;
    本次会议召开及所通过决议由南山区公证处公证。
                               深圳大洋海运股份有限公司
                                   1997年5月29日
    附马元城、赵良同志简介:
    马元城:男,现年34岁,中共党员,上海港湾学校毕业,现任深圳蛇口 大洋海运有限公司董事、副总经理。
    赵良:男,现年49岁,现任本公司监事会主席,上海海运学院本科毕业,高级会计师,曾任中远集团天津远洋运输公司会计主任及天船集团财务部经理,现任天船集团总会计师。