深圳大洋海运股份有限公司临时股东大会决议公告

    深圳大洋海运股份有限公司于1998年3月30日在公司会议室召开临 时股东大会。到会的股东8人，代表股数108，746，900股，占公司总股本的60.41％。其中内资股股东1人，代表108，000，000股，外资股股 东7人，代表746，900股。本次会议由深圳市南山区公证处公证，会议 合法有效。与会股东审议并全票通过了如下议案：
    一、授权董事会全权处理增发5000万股B股的有关事项，募集资金 用于购买集装箱船舶，确定本次增发价格不低于每股净资产。
    二、同意董事会根据《上市公司章程指引》对公司章程所作的修改。
    三、免去丁红的董事职务，同时增补韩清惠、王春良、武建东为公司董事会董事。
    四、增选陈青、朱强为公司监事会监事。
    五、确认了公司董事会为调整运力结构而在1997年底售出“金程”轮的决定。该轮按照当时国际市场价格以865万美元售出，卖出时帐面 净值734万美元。卖船资金的使用情况如下：
    1.归还“金程”轮的银行贷款409万美元，支付银行利息及中介费 45万美元；
    2.归还深圳发展银行流动资金贷款80万美元；
    3.支付集装箱租箱费50万美元；
    4.归还“金安”、“金利”轮银行贷款50万美元；
    5.剩余231万美元用于公司流动资金周转。
    六、确认了公司根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》已变更为中外合资股份有限公司的决定。


                              深圳大洋海运股份有限公司
                                   1998年3月31日
    新增董事简历：
    韩清惠，男，现年50岁，大专学历，高级经济师，历任天津远洋公司船队政委、天津远洋公司船员处副处长、天津远洋公司管理处处长、工委书记。现任天津轮船实业发展集团股份有限公司董事。
    王春良，男，现年46岁，经济师，历任天津市海运公司经理、董事、总经理助理，深圳蛇口大洋海运有限公司副总经理及深圳市蛇口大洋集装箱海运公司总经理。现任深圳大洋海运股份有限公司常务副总经理。
    武建东，男，现年35岁，本科学历，教授，曾在北京发展战略研究所、国务院房改办及国家体改委研究机构工作，担任过中国证券业培训中心副主任，国际问题研究所所长。现任香港万通宝元国际金融集团董事长、香港国际商业交易所有限公司董事长，中电宝通投资管理公司董事、总裁，以及多家国内外金融、投资机构顾问、名誉董事长。
    新增监事简历：
    陈青，女，现年41岁，大专学历，现为本公司办公室主任，公司职工工会宣传委员。
    朱强，男，现年30岁，本科学历，现为本公司投资管理部职员。