深圳大洋海运股份有限公司董事会决议公告及
               召开1997年年度股东大会的通知

    深圳大洋海运股份有限公司董事会于1998年3月31日下午4时在公司会议室召开会议,会议讨论并通过发如下决议:
    一、《1997年度财务报告》;
    二、《1997年年度报告》及《1997年年度报告摘要》;
    三、1997年度利润分配方案;
    经会议师事务所审计,1997年度本公司实现净利润34728946.25人民币元,每股收益0.193人民币元,提取10%法定公积金和5%法定公益金,本 年度可供股东分配利润29426285.50人民币元,加上年滚存末分配利润25838399.35人民币元,累计可供股东分配利润55264684.85人民币元,为了公司的长远发展和股东的长远利益,董事会决定可供股东分配利润1998 年中期前不予分配,同时以资本公积金转增股本,每10股转增1股。该分 配方案须经股东大会审议通过,并报证券主管部门批准后实施。
    四、关于召开1997年度股东大会的决定:
    1.时间:1998年6月9日上午9时30分
    2.地点:深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼
    3.会议主要议程:
    (1)审议1997年度董事会报告;
    (2)审议1997年度监事报告;
    (3)审议1997年度业务报告;
    (4)审议1997年度利润分配方案;
    (5)其他需提交股东大会审议的事项。
    4.出席对象:
    (1)公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)凡于1998年6月8日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份 的股东均可出席,因故不能出席的可委托代表出席,并代为行使表决权。
   5.会议登记办法:
    (1)法人股股东、法定代表人出席须持有法人代表证明书,委托代理 人出席须持有法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    (2)个人股东须持有本人身份证、证券帐户卡及券商出具的股权登 记证明,受委托出席的股东代表还必须持有授权委托书办理登记手续。
    (3)出席会议的股东及股东代表请于会前半小时到场办理登记手续 。
    (4)其他事项:本次会议为期半天,出席会议代表交通、住宿费用自 理。
    联系电话:0755-6649282    传真:0755-6649953
    联系部门:董事会秘书处
    联系人:杨艺

                            深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                   1998年4月4日