深圳大洋海运股份有限公司1997年度股东大会决议公告

    深圳大洋海运股份有限公司于1998年6月9日上午9点30分在公司会 议室召开1997年度股东大会，到会的股东8人，代表股数109，692，970股，占公司总股本的60.94％(其中内资股股东1人，代表股数108，000，000股，外资股股东7人，代表股数1，692，970股)，符合本公司章程
和有关法规的规定，会议合法有效。与会股东审议并全票通过了如下议案：
    1、1997年度董事会报告；
    2、1997年度总经理业务报告；
    3、1997年度监事会报告；
    4、关于1997年度分红派息的议案：经会计师事务所审计，1997年 度公司实现净利润34，728，946.25人民币元，每股收益0.193人民币元，提取10％法定公积金和5％法定公益金，本年度可供股东分配利润29，426，285.50人民币元，加上年滚存未分配利润25，838，399.35人民
币元，累计可供股东分配利润55，264，684.85人民币元，为有利于公 司持续、稳定的发展和股东的长远利益，公司董事会决定可供股东分配利润1998年度中期前不予分配，同时以资本公积金转增股本，每10股转增1股。
    此方案需报证券主管部门批准后实施。
    本次会议的召开及所通过议案由深圳市南山区公证处现场公证。


                           深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                  1998年6月10日