深圳大洋股份有限公司关于召开
              1998年第一次临时股东大会(通讯方式)的公告

    深圳大洋股份有限公司董事会决定于1998年12月12日以通讯方式召开临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
    1.会议内容：
    (1)审议修改《公司章程》中注册资本的议案。
    (2)审议免去董事及修改《公司章程》中董事会人数的议案。
    2.出席会议人员：
    (1)公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)1998年11月20日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的本公司全体股东。股东因故不能参加的，可委托他人代理。
    3.表决方式：凡参加通讯会议的股东，均可采用通讯表决的方式对会议内容进行表决。通过表决截止期限为12月11日(以公司所在地邮戳为准)。
    4.公司办公地址：深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11层。
      联系电话：(0755)6649282
      传    真：(0755)6649953
      联 系 人：杨艺
      邮政编码：518052

                                      深圳大洋海运股份有限公司
                                           1998年11月11日